O Banco Central (BC) divulgou nota afirmando que identificou indícios de ‘vantagens indevidas’ recebidas por dois servidores durante a operação da Polícia Federal que resultou na prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no dia 4 de março.
Os servidores, Paulo Sérgio Neves de Sousa e Bellini Santana, foram afastados imediatamente de suas funções e tiveram acesso às dependências do BC bloqueado. O BC instaurou procedimentos administrativos para apurar os fatos e comunicou os indícios de crimes à PF.
As investigações apontam que os servidores atuavam como consultores informais de Vorcaro, ajudando na supervisão do Banco Master e recebendo propinas em troca de favores. A decisão de Mendonça que autorizou a operação também determinou o uso de tornozeleiras eletrônicas e a proibição de contato com outros investigados.
A terceira fase da Operação Compliance Zero apura um esquema de fraudes financeiras que envolve a emissão de títulos de crédito sem lastro e lavagem de dinheiro.
