O Grupo de Ação Financeira (Gafi) alertou que o crime organizado está explorando brechas na regulamentação para movimentar bilhões de dólares em recursos ilícitos através do mercado de criptomoedas. O aviso foi feito em um relatório publicado nesta quinta-feira (16).
O Gafi, que é um organismo intergovernamental com sede em Paris, destacou que os crimes relacionados a criptomoedas se tornaram mais ‘complexos e interconectados’ no último ano. Reguladores e instituições financeiras enfrentam desafios significativos para identificar e interromper fluxos de lavagem de dinheiro associados a golpes financeiros e fraudes em investimentos.
Apesar de avanços na adoção das recomendações do grupo, que mostram que 51 das 149 jurisdições avaliadas estão ‘amplamente em conformidade’ com os padrões do Gafi, ainda existem ‘lacunas significativas’ na implementação de medidas de combate aos crimes. O relatório também revelou um aumento no uso de stablecoins por organizações criminosas, algumas das quais desenvolveram suas próprias moedas para evitar o congelamento de ativos.
