A prisão de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, ocorreu na quinta-feira (14) e marcou o início de uma nova fase da Operação Compliance Zero. A investigação, que começou com a suspeita de venda de títulos financeiros falsos, revelou um esquema amplo de crimes financeiros e corrupção envolvendo o ex-controlador do Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central no final do ano passado.
A Polícia Federal (PF) investiga crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa e táticas de intimidação. O esquema financeiro, segundo a PF, envolvia inflar artificialmente o valor do Banco Master para atrair investidores, utilizando documentos falsos e operações financeiras inexistentes.
Os investigadores afirmam que o banco mantinha uma “linha de produção” de documentos artificiais, criando contratos e extratos para simular empréstimos. Muitos clientes alegaram não reconhecer os empréstimos atribuídos a eles. Além disso, a PF identificou que o Banco Master emitiu R$ 50 bilhões em Certificados de Depósito Bancário (CDBs) sem comprovação de liquidez.
A lavagem de dinheiro era realizada por meio de uma rede de fundos de investimento, dificultando o rastreamento dos recursos. A PF também investiga possíveis ligações entre a estrutura do Banco Master e a Operação Carbono Oculto, que investiga lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).
A organização criminosa, segundo a PF, era liderada por Daniel Vorcaro e seu pai, Henrique, que coordenavam ações de intimidação e monitoramento. A corrupção ativa e passiva também são investigadas, com suspeitas de que Daniel pagou até R$ 1 milhão por mês a servidores do Banco Central para influenciar fiscalizações.
O esquema de fraudes continuou mesmo após as primeiras fases da Operação Compliance Zero, demonstrando a capacidade de reorganização do grupo. A defesa de Henrique Vorcaro argumenta que a decisão de prisão se baseia em fatos sem comprovação legal.
